Nem a szlovák és magyar gázéhség, hanem a drogozó nyugati elit finanszírozza az orosz háborút

A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) vezetői szerint a brit középosztály hétvégi drogfogyasztása ma már nemcsak a hazai bűnözést finanszírozza, 

A hatóságok egy több milliárd dolláros, globális pénzmosó-hálózatot tártak fel, amely 28 brit városban működik, és „piszkos” készpénzt gyűjt a bűnözőktől, amit aztán kriptovalutává alakít. 

Az elmúlt egy évben az NCA 45 gyanúsított pénzmosót tartóztatott le, és több mint 5 millió font készpénzt foglalt le – közölte a Daily Mail. 

Tavaly pedig felszámolta Ekaterina Zhdanova, a szibériai milliomos által működtetett hálózatot, amely az ír Kinahan-kartellnek és állami megbízású orosz kémeknek is mosott pénzt. A szervezet egyik vezetője, Sal Melki szerint most először vált egyértelművé, 

A pénz útja világos: a drogkereskedők és más bűnözők bevételeit a pénzmosó-hálózat továbbítja, amely a nyereség egy részét megtartva tisztára mossa a pénzt, 

Zhdanova „Smart” nevű hálózatát az orosz hírszerzés arra is felhasználta, hogy pénzzel lásson el egy brit központú bolgár kémpárt, akiket idén márciusban ítéltek el, miután három éven át szolgáltattak információkat a Kremlnek.

A hálózat úgy tudta kijátszani a szankciókat, ahelyett, hogy bankokat használt volna, 

Így teljes ellenőrzése volt minden adat felett, és maga készíthette el azokat a jelentéseket is, amelyek egy normál pénzintézetnél automatikusan kiváltanák a hatósági figyelmeztetést. A brit hatóságok több futárt is elfogtak, akik bűnözői készpénzt szállítottak a hálózat számára. Köztük volt Giorgi Tabatadze, akit 2,2 millió font tisztára mosásáért három év börtönre ítéltek, letartóztatásakor több mint 750 ezer font készpénzt találtak nála.

A pénzmosó-hálózat nemcsak bűnözők és oligarchák pénzét kezelte: 

Az orosz állam pedig ezen a hálózaton keresztül utalt pénzt külföldi ügynökeinek, sőt a brit terjesztésre szánt Russia Today műsorok újságíróinak is – pedig a csatornát már 2022-ben szankcionálták. 

A Smart hálózatot vezető Ekaterina Zhdanova – aki szibériai származású és a moszkvai pénzügyi világ egyik ismert szereplője volt – számos üzleti magazin címlapján szerepelt, mielőtt az amerikaiak tavaly szankcionálták. Jelenleg Franciaországban van előzetes letartóztatásban.

A brit kormány szerint az ügy tanulsága világos: Oroszország rendkívül kifinomult módszerekkel kerüli meg a szankciókat és finanszírozza háborúját, ezért London folyamatosan bővíti az ellene irányuló ellenintézkedéseket.

Nyitókép: Daily Mail