Ft
Ft
6°C
0°C
Óriási pénzmosást derített fel a NAV
2017. június 14. 14:33
18 milliárd forintnak megfelelő drogpénzt mosott tisztára egy 36 tagból álló nemzetközi bűnszervezet. Emellett illegális cigaretta forgalombahozatalával százmilliókat kaszáltak.
2017. június 14. 14:33
„A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomzói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját” – írja a HVG.
Egy Budapesten élő egyiptomi férfi és magyar társa irányította a csoportot. A tagok Hollandiából és Németországból éveken át autóba rejtve hoztak kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Magyarországra. Ezt később Szlovákiában bankszámlákra fizették be, majd távol-keleti országokba utalták át.
A bűnszervezet Ukrajnából és Szerbiából származó adózatlan cigarettát is vásárolt Magyarországon. Az árut az Európai Unió országaiban értékesítették. A cigarettát kisteherautókkal, családi utazás látszatát keltve, vagy dupla hátfalú kamionokkal csempészték.
A gyanú tárgya 18 milliárd forint értékű valuta. Az illegálisan forgalmazott cigaretta értéke pedig majdnem 780 millió forint. A bűncselekmény nemzetközi szálait az Europol segítségével derítették fel.
A 36 gyanúsítottnak várhatóan bűnszervezetben elkövetett pénzmosás mellett orgazdaság miatt kell felelnie.
Herczeg Zoltán vádlott-társa: a divattervező gyáva módon az én vállamon akar kimászni a gödörből
Egészen mást mondott a történetről a bíróságon a divattervező és az elsőrendű vádlott.
Nagy fogás a reptéren: több mint 700 millió forint értékben foglaltak le luxuskarórákat
Az órák eredetisége megkérdőjelezhető volt, ezért a pénzügyőrök megkeresték a védjegy jogosultjának képviseletét.
Gyász: meghalt a NAV egyik legprofibb kutyája, 50 kiló drogot szagolt már ki
Amíg egészségi állapota engedte, fáradhatatlanul dolgozott. Végül 2022-ben nyugdíjazták.
Kellemetlen rajtaütés: sajtótájékoztatóra menet tartóztatták le a volt albán elnököt
Korábban az amerikaiak is nyomoztak ellene.
Videón a jacht, amelyet a magyar kórházból elsikkasztott milliókon vett az intézmény dolgozója
Belföld
A nyomozók összesen 49 embert hallgattak ki pénzmosás bűntett megalapozott gyanújával.
A Tisza Párt női képviselőit nem érdekli, hogyan bánik Magyar Péter a nőkkel
A Tisza Párt női európai parlamenti képviselői hallgatnak az újabb botrányos hangfelvétel kapcsán.
Tehetséggondozás határok nélkül: Megnyílt az MCC szabadkai központja
Új lehetőségek nyílnak a délvidéki magyar fiatalok előtt: a Mathias Corvinus Collegium szabadkai központja nemcsak oktatási programokat kínál, hanem a helyi közösségek számára is fontos rendezvényeknek ad majd otthont.
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2017. június 14. 15:34
Helyes!
Mutatjuk a leglátványosabb képeket, amelyeket az Origo olvasói készítettek a havas Magyarországról
origo.hu
Kabaré: a svédek Magyarország miatt féltik az Európai Unió biztonságát
mandiner.hu
Most jött: tömegkarambol történt Budapesten belül, jelenleg is zajlik a mentés
borsonline.hu
Amerikai kézbe kerülhet az Északi Áramlat orosz gázvezeték
vg.hu
"Tudjátok, hányas a kabát..." - máris balhézik a Házasság első látásra új sztárja
ripost.hu
Megvan a magyar válogatott ellenfele a Nemzetek Ligája A divíziójában maradásért
magyarnemzet.hu
Újabb megdöbbentő lépés Bidenéktől: nemcsak a világháborút robbanthatják ki, milliárdokat is kaszálhatnak
mandiner.hu
Las Vegas-i Nagydíj: jeges szél, piros zászló, Red Bull-gond
origo.hu
Felvilágosította a Fidesz Magyar Pétert: elbújhat a tiszás szégyenében
mandiner.hu
Eldőlt, ki ellen játssza sorsdöntő meccsét a magyar válogatott – ez hosszú távon meghatározhatja Marco Rossi együttesének sorsát
mandiner.hu
Dermesztő ukrán beszámoló: „A hang egyre erősebb lett, és hamar rájöttem, hogy ez valami új lehet”
mandiner.hu
Szem nem marad szárazon: Szoboszlairól olyan történet terjed a neten, ami végleg legendává emeli
mandiner.hu
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.