Kellemetlen: rendőrök lepték el a bankot, amiben a BlackRock a legnagyobb részvényes
A gyanú: pénzmosás, nem kis tételben.
pénzmosás
78 db cikk összesen
Szűrés a találatok között
Publikálás dátuma
Milyen rovatban keressen?
Tartalom típusa
Kriptopénzmosás fenyegeti a választásokat
A londoni Royal United Services Institute (RUSI) tanulmánya szerint a kriptovaluták lehetővé teszik a „politikai pénzmosást”, amikor egy külföldi forrásból származó kriptoeszközt egy látszólag belföldi adományozó akár 50 százalék jutalékért fiat valutában adományoz tovább. A kelet-közép-európai régióban is fel kell készülni a kriptoalapú politikai finanszírozás veszélyeire.
Aki másnak vermet ás: Brüsszelben Magyarországot támadta, most saját korrupciós ügye miatt állhat a vádlottak padján
Az igazság bajnokaként mutatta magát, most az igazságszolgáltatás előtt áll.
Elfogatóparancsot adtak ki Szalai Attiláék főnöke ellen Törökországban
Nem lehetnek boldogok a Kasimpasánál.
Újabb leleplezés: tovább gyűrűzik a volt uniós biztos körüli botrány
Didier Reynders korábban számtalan alkalommal támadta Magyarországot, többek között az állítólagos korrupció miatt.
Százmillióval vert át egy ukrán férfi egy idős magyar nőt
Jól fizető befektetéssel kecsegtették az interneten, viszont ahhoz, hogy a pénzhez hozzájusson, előbb neki kellett utalnia.
Kiderült, hogyan moshatott tisztára egymillió eurót Magyarország belga „barátja”
Didier Reynderst akár öt év szabadságvesztésre is ítélhetik.
Ez a Brüsszel leckézteti Budapestet? Komolyan?
Nem Didier Reynders az első uniós bürokrata, aki azután keveredett korrupciós botrányba, hogy bőszen kritizálta Magyarországot. A híres lebukások azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik.
Micsoda véletlen: Brüsszel épp azelőtt módosította a szabályozást, hogy a korábbi uniós igazságügyi biztos lebukott volna
Az EU úgy alakította át a pénzmosás elleni szabályozást, hogy az kedvezzen Didier Reyndersnek.
Budapesti kórházi botrány: 600 millió forintos kár miatt emeltek vádat 47 ember ellen
Egészen elképesztő disznóságot műveltek a fővárosi kórházakban.
Újabb brüsszeli politikus keveredett korrupció gyanújába
A sors fintora, hogy Didier Reynders szombaton még Uniós biztos volt – kedden pedig már házkutatást tartottak nála.
Ránk csapta az ajtót, amikor hitelességéről kérdeztük – most házkutatást tartottak a pénzmosással gyanúsított uniós biztosnál
Didier Reynders-szel még 2021-ben készített interjút a Mandiner. Amikor a korrupcióról kérdeztük, a biztos felállt az asztaltól, és elviharzott.
Reynders úrnál pénzmosás és korrupció gyanúja miatt tartottak házkutatást a hatóságok
Oroszlánrésze volt abban, hogy a nyomásgyakorlás eszközeként visszatartsák a nekünk járó uniós forrásokat.
Házkutatást tartottak a magyarellenes, leköszönt uniós biztosnál – pénzmosással gyanúsítják!
Didier Reynders a gyanú szerint miniszterként és uniós biztosként is tetemes összegekre tehetett szert a belga nemzeti lottótársaságon keresztül.
Kínos ügy: egyelőre a dutyiban marad Magyar Péter pénzmosással gyanúsított munkatársa
Még három hónapot biztosan rácsok mögött marad Magyar Péter nemrég elfogott szolnoki koordinátora és három bűntársa.
Kellemetlen rajtaütés: sajtótájékoztatóra menet tartóztatták le a volt albán elnököt
Korábban az amerikaiak is nyomoztak ellene.
Videón a jacht, amelyet a magyar kórházból elsikkasztott milliókon vett az intézmény dolgozója
A nyomozók összesen 49 embert hallgattak ki pénzmosás bűntett megalapozott gyanújával.
Lemondott Chris Fearne, a korrupciós botrányba keveredett leendő EU-biztosjelölt
„Az egyetlen dolog, amit a bíróságok találni fognak, az a teljes ártatlanságom” – olvasható a Fearne lemondásában.
Elfogták egy online csalásokra szakosodott bűnbanda ukrán vezetőjét
Két külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek, ellenük csalás, társaik ellen pedig pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.
Komolyodik a helyzet Karácsonyék mikroadományos botrányában, a börtönbüntetés is felmerült
Mélyül a botrány.