Politikusok, sportolók és különböző hírességek offshore-cégeinek titkai tárultak fel egy panamai ügyvédi iroda kiszivárogtatott iratai nyomán. A többmillió dokumentum feldolgozásában hetvenhat ország 370 újságírója vett részt. Az ügyben magyar szál is van: a volt fideszes képviselő, Horváth Zsolt érintettségével a Direkt36 foglalkozott.
Tizenegy és félmillió dokumentumot szivárogtattak ki egy panamai ügyvédi irodából: az offshore-cégekre vonatkozó adatokat az elmúlt évben egy nemzetközi újságírócsapat dolgozta fel. A Süddeutsche Zeitung és az International Consortium of Investigative Journalists mellett a magyar szállal a Direkt36 foglalkozott. Nemzetközi vonalon Vlagymir Putyinhoz, a kínai elnökhöz, az izlandi miniszterelnökhöz, más politikusokhoz, illetve különböző sportolókhoz, színészekhez és egyéb hírességekhez kapcsolódó offshore-cégek kerültek elő.
Az iratok egy panamai ügyvédi iroda, a Mossack Fonseca hálózatából kerültek ki – áll a nyomozást ismertető cikkben, amely magyarul itt olvasható. A panamai iroda az egyik legnagyobb offshore pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalat a világon. A nyomozás során fény derült a FIFA-ügy újabb részleteire, illetve például arra, hogyan mozgatnak pénzeket Vlagyimir Putyinhoz köthető emberek. A negyven évet felölelő iratanyag általában is komoly betekintést nyújt abba, hogyan használják offshore-cégek hálózatát pénzmosásra üzletemberek, illetve hírességek, politikusok és más közéleti szereplők. A nyomozást a Süddeutsche Zeitung kezdte el a hozzájuk eljutott adatok alapján, amelyet megosztottak az ICIJ-jel.
Az egyik, kiszivárgott dokumentumok alapján született cikk például azt ismerteti, hogyan mozgatják offshore-cégek segítségével a pénzeket Vlagyimir Putyin környezetéhez kötődő szereplők. Egy, a szentpétervári Bank Rossiya elnöke által alapított offshore-cég például 200 millió dollárt (55 milliárd forint) mozgatott meg három országon, két bankon és négy cégen keresztül, hogy végül Szergej Rolduginnál, Vlagymir Putyin egyik barátjánál kössön ki. A cikk szerint ez csak egy ügylet volt a sok közül: az újságírók összesen kétmilliárd dollárnyi (554 milliárd forint), orosz elnökhöz köthető tranzakciót találtak.
Egy volt fideszes képviselő is feltűnt az iratanyagban
Az ügy magyar szálán a Direkt36 dolgozott. Az iratanyagban feltűnt több magyar szereplő is, köztük konkrét politikai kötődéssel Horváth Zsolt bírt, aki 16 évig volt Kecskemét országgyűlési képviselője a Fidesz színeiben. Először az ő ügyéről számolt be a magyar oknyomozó portál.
Offshore céget birtokolni alapvetően nem bűn, arra viszont kifejezetten alkalmas, hogy a cégtulajdonos egyrészt kedvezőbb helyen adózzon jövedelme után, másrészt elrejtse és tisztára mossa nem tisztán szerzett pénzeit a gyakran egzotikus országokban bejegyzett cégeken, céghálókon keresztül. A cikk szerint Horváth Zsolt még fideszes képviselőként, 2013-ban lett tulajdonosa egy seychelles-szigeteki cégnek, amelyet nem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában.
Horváth 2014-ben már nem indult a képviselőségért, 2014 szeptemberében azonban résztulajdonosa lett egy szintén a Seychelle-szigetekre bejegyzett cégnek, a Mayer & Collins Trading Company-nak. Mindkét cég játékok gyártásával foglalkozik az iratok szerint.
Mi lesz a következményük a Magyar Péter-féle hangfelvételeknek? Elhozza-e Donald Trump a békét? Talpra áll-e az európai és a magyar gazdaság? Dévényi István és Gajdics Ottó vitája.
Deutsch Tamás kemény választ adott Lakos Eszternek az Európai Parlamentben.
Nagy Bandó mesélt a Fidesz iránti rajongásáról.
A fideszes képviselő csak az egyenlő bánásmódért küzdött.
A legfontosabb, hogy mindez milyen mozgásokat eredményez a kormányellenes oldalon. Budapesten jó eséllyel káoszt.
A fórumra meglepetésvendégként betoppant Orbán Viktor. Megértem. Ezt a két embert én sem merném egyedül hagyni.
A Nyíregyházi Törvényszék szerdán rendelte el a körözést a lány ellen.
Ehhez persze a Tiszának nincs esze, a Kétfarkúhoz passzolna, bár az se a régi.
