Az ukrán elkövetők saját honfitársaikat is kihasználva építettek fel pénzmosó- és csalóhálózatot, még luxusingatlanokat is vettek.
Spanyolországban egy pénzmosási ügyletet célzó nemzetközi művelet eredményeként 12 gyanúsítottat tartóztattak le – számolt be az Interpol. A felszámolt bűnszervezet szisztematikusan kihasználta a kiszolgáltatott helyzetben lévő ukrán nőket bankszámlák megnyitására, amelyeket szerencsejáték-platformokon és illegális nyereség átutalására használtak. A hatóságok becslése szerint a bűnszervezet ezzel a módszerrel 4,75 millió euró nyereségre tett szert. Eddig 55 áldozatot sikerült azonosítani.
A hatóságok úgy vélik, hogy az ukrán állampolgárokból álló bűnözői hálózat kezdetben spanyol állampolgárok személyes adatait használta fel bankszámlák megnyitásához. Később megváltoztatták a módszerüket, és spanyolországi ideiglenes védelmi státusszal rendelkező ukrán nőket toboroztak, akiket kihasználtak bankszámlák megnyitásához, hogy illegális bevételeket utalhassanak át.
A spanyol nyomozók szerint az áldozatok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak az ukrajnai háború által súlyosan érintett területeken, és teljes mértékben a gyanúsítottak ellenőrzése alatt álltak.
A bűnszervezet tagjai Spanyolországba küldték a nőket, elkísérték őket bankszámlák nyitására, majd röviddel később visszavitték őket Ukrajnába.
Az Europol arról is beszámolt, hogy a gyanúsítottak a bankszámlákat felhasználva számos hitelkártyát szereztek, amelyeket online szerencsejáték-számlákhoz kapcsoltak. Ezek közül néhány számla lopott spanyol személyazonosságokkal lett regisztrálva, míg mások az áldozatok nevére szóltak.
Eddig több mint 3000 lopott hitelkártyát és több mint 5000 lopott személyazonosságot azonosítottak 17 különböző nemzetiségből.
A nyereség maximalizálása érdekében a bűnszervezet számítógépes rendszereket használt a nagyszabású fogadási tevékenységek automatizálására. Ezzel a módszerrel a gyanúsítottak több mint 2,7 millió eurót tettek be fogadási számlákra, és több mint 4,7 millió eurót vettek ki.
A bűnszervezet az áldozatok menekültstátuszuk miatt kapott állami támogatásokat is átutalta. Az illegálisan szerzett pénzeszközök egy részét luxusingatlanokba fektették be.
Nyitókép: Josep LAGO / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Izgalmas információkkal szolgáltak ukrán források, így már érthetőbb lesz, miért lett ennyire ideges az ukrán elnök – alaposan utánajártunk, mutatjuk!
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét.
KERESZTESHADJÁRAT – A bukott politikus Stockholm-szindrómában szenved, lelkileg azonosul elnyomóival.
Ezek voltak a legolvasottabb szerdai híreink.
Csak mellébeszélni és hazudozni tud a Tisza-vezér.
Zelenszkij azt is nehezményezte, hogy az Iránban háborúzó Amerika küldött ugyan Patriot rakétarendszereket, de nem eleget.
Fico szerint az, hogy az Európai Bizottság egyszerűen tudomásul vette, hogy az ukrán fél elutasítja a Barátság kőolajvezeték vizsgálatát, az „valamit sejtet”.
A Liverpool magyarjai mindig szolgáltatnak beszédtémát.
Teherán nemet mondott – a konfliktus új szintre lépett, és egyre több országot sodor magával.
