Az ukrán elkövetők saját honfitársaikat is kihasználva építettek fel pénzmosó- és csalóhálózatot, még luxusingatlanokat is vettek.
Spanyolországban egy pénzmosási ügyletet célzó nemzetközi művelet eredményeként 12 gyanúsítottat tartóztattak le – számolt be az Interpol. A felszámolt bűnszervezet szisztematikusan kihasználta a kiszolgáltatott helyzetben lévő ukrán nőket bankszámlák megnyitására, amelyeket szerencsejáték-platformokon és illegális nyereség átutalására használtak. A hatóságok becslése szerint a bűnszervezet ezzel a módszerrel 4,75 millió euró nyereségre tett szert. Eddig 55 áldozatot sikerült azonosítani.
A hatóságok úgy vélik, hogy az ukrán állampolgárokból álló bűnözői hálózat kezdetben spanyol állampolgárok személyes adatait használta fel bankszámlák megnyitásához. Később megváltoztatták a módszerüket, és spanyolországi ideiglenes védelmi státusszal rendelkező ukrán nőket toboroztak, akiket kihasználtak bankszámlák megnyitásához, hogy illegális bevételeket utalhassanak át.
A spanyol nyomozók szerint az áldozatok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak az ukrajnai háború által súlyosan érintett területeken, és teljes mértékben a gyanúsítottak ellenőrzése alatt álltak.
A bűnszervezet tagjai Spanyolországba küldték a nőket, elkísérték őket bankszámlák nyitására, majd röviddel később visszavitték őket Ukrajnába.
Az Europol arról is beszámolt, hogy a gyanúsítottak a bankszámlákat felhasználva számos hitelkártyát szereztek, amelyeket online szerencsejáték-számlákhoz kapcsoltak. Ezek közül néhány számla lopott spanyol személyazonosságokkal lett regisztrálva, míg mások az áldozatok nevére szóltak.
Eddig több mint 3000 lopott hitelkártyát és több mint 5000 lopott személyazonosságot azonosítottak 17 különböző nemzetiségből.
A nyereség maximalizálása érdekében a bűnszervezet számítógépes rendszereket használt a nagyszabású fogadási tevékenységek automatizálására. Ezzel a módszerrel a gyanúsítottak több mint 2,7 millió eurót tettek be fogadási számlákra, és több mint 4,7 millió eurót vettek ki.
A bűnszervezet az áldozatok menekültstátuszuk miatt kapott állami támogatásokat is átutalta. Az illegálisan szerzett pénzeszközök egy részét luxusingatlanokba fektették be.
Nyitókép: Josep LAGO / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Izgalmas információkkal szolgáltak ukrán források, így már érthetőbb lesz, miért lett ennyire ideges az ukrán elnök – alaposan utánajártunk, mutatjuk!
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Az uniós főképviselő szerint „a gyengeség csak agressziót vált ki”.
Az egyperces, fekete-fehér infravideón egy lapított gömbszerű tárgy látható, amelyből hat, kúpszerű nyúlvány áll ki.
Az ukrán elnök szerint még korai lenne bármit mondani az ügyről.
Az exportot korábban a Barátság kőolajvezeték leállása miatt függesztették fel.
A műholdas felvételek alapján új hangárokat húztak fel a gyártóközpontban.
Óriási erők mozdultak meg.
Ma ugyanis az MTI vélhetően politikai utasításra levágta Sulyok Tamás hivatalban levő államfőt a Magyar Péterrel és Bóna Szabolcs miniszterrel készült közös fotóról.
Sőt, egy helyi török szervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy az idegenellenes incidensek és a politikai feszültségek egyre inkább biztonsági kérdéssé válnak.
