Dől a dominó az ukrán korrupciós botrányban: az állami tulajdonú bank is részt vehetett a háborús maffia működésében

A nyomozás adatai szerint ukrán bank nem adhatott volna ki olyan mennyiségű készpénzt, mint amilyet a Midas-hadművelet során lefoglalt fotók mutatnak – ezt az ukrán jegybank közölte az Ekonomicsna Pravda megkeresésére.

A szabályok 2022. február 24. óta világosak: nem több mint 100 ezer hrivnya értékben lehet készpénzt felvenni naponta, ami a jegybank szerint körülbelül 2 380 amerikai dollár. Ehhez képest egyetlen, 100 dolláros bankjegyekből álló csomag is jóval magasabb összegű. A korlátozás alól nincs kivétel, és a pénzintézetek nem kerülhetik meg az előírást.

Ukrán bank a korrupciós gyanú középpontjában

A botrányt az Ukrainszka Pravda forrásai szerint az is fokozza, hogy a pénzmosási ügyben érintett lehet az állami tulajdonú Sense Bank. A lap idézi Jaroszlav Zseleznjak parlamenti képviselőt, aki szerint a pénzintézetnek köze lehetett az Energoatom közbeszerzései köré épült korrupciós hálózathoz, és maga Timur Mindics – a NABU vizsgálatának kulcsszereplője – befolyással lehetett a bank működésére.

A jegybank azt is jelezte: ha szabályszegést találnak, akár egy százalék statisztikai tőkéig terjedő bírságot szabhatnak ki, a tisztségviselőket pedig „diszkvalifikálhatják”.

A Midas hadművelet nem légüres térben robbant. Az ukrán közvélemény már napok óta a Die Welt által bemutatott fotókon szereplő arany vécéről és banki csomagolású dollárkötegekről beszélt, amelyeket a nyomozók Volodimir Zelenszkij régi bizalmasának, Timur Mindicsnek az otthonában találtak. erről a Mandiner is beszámolt. 

Az Ukrainszka Pravda úgy írta, hogy a hatóságok nagyszabású korrupciós sémát tártak fel az energetikai szektorban, amely a legfelsőbb köröket is elérhette. A NABU november 10-én házkutatást tartott Mindics lakásán és Herman Haluscsenko miniszternél is. 

A Sense Bank körül megjelent gyanú ezért vált különösen érzékennyé. Egy állami tulajdonú bank esetleges érintettsége nemcsak a kormányzati felügyeletet, hanem a háborús időszak pénzügyi fegyelmét is megkérdőjelezi. Hiszen miközben Ukrajna a Nyugattól kér további milliárdokat, a hatóságok amerikai dollárhegyeket és luxusfürdőszobákat találnak egy elnöki bizalmasnál – és felmerül, hogy a készpénz egy része még állami banki csatornákon is átfolyhatott.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP