Botosani megye egyik falujában ily módon mintegy tízezer Ukrajnából, Moldovából vagy Oroszországból „honosított” lakost jelentettek be különböző lakcímekre, sokszor olyan hamisított befogadó nyilatkozatok alapján, amelyekről a lakástulajdonosok nem is tudtak. A bűnszövetkezet mozgásképtelen, külföldön tartózkodó vagy olyan elhunyt lakosok házába „fogadott be” külföldieket, akiknek hagyatéki eljárását az örökösök nem folytatták le.
Voltak azonban a két községnek olyan lakosai, akik 100-150 euróért hajlandók voltak valódi befogadó nyilatkozatot adni azoknak az ukránoknak, moldovaiaknak vagy oroszoknak, akikről tudták, hogy sosem fognak ott lakni.
A román iratokért kifizetett összegből 50-100 euró jutott a lakosságnyilvántartó hivatal alkalmazottjának, 50 eurót pedig az ügyintézés hivatalos költségeire fordítottak,
ugyanis minden kiállított irat valódi volt, a szolgáltatásokért járó összegekről pedig nyugtát állítottak ki, és a könyvelésbe is bevezették – derült ki a legfőbb ügyészség közleményéből.
A bűnszövetkezet tagjait egyebek mellett megvesztegetés elfogadásával, okirathamisítással, adatbázisok meghamisításával és befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják.