Az FBI és a mexikói rendőrség együtt csapott le a román bűnözökre

A Főtér korábbi információi szerint a Cápának becézett Florian Tudor és társai ellen a mexikói Pénzügyi Megfigyelési Egység vezetője bejelentette, hogy „az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozóirodájával (FBI) közösen folytatott nyomozás eredményeként 79, a román bűnbandához köthető személy és cég bankszámláját zárolták”.

Az FBI tavaly februárban közölte a mexikói illetékesekkel, hogy gyanúsnak találják Tudor és két alvezére, Adrian Constantin Tiugan és Adrian Ninel Enăchescu pénzügyi tranzakcióit. A banda évente legalább 240 millió dollárnyi törvénytelen pénzforgalmat bonyolított világszerte – írta meg a Főtér.

A nyomozás alá vont céget az alvezér, Adrian Constantin Tiugan alapította 2013-ban. A férfi ellen korábban több nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt, miután Olaszországban és a Vatikánban bankautomatákat fosztott ki. A jelen csalásnál egy szintén román személy adatait felhasználva alapítottak egy kamucéget, amely aztán szerződést kötött a mexikói Multiva Bankkal bankautomaták telepítéséről. A gépeket azonban előzetesen meghekkelték, és segítségükkel több, mint 1,2 milliárd dollárt loptak el az automatákat haszánló ügyfelek, elsősorban gyanútlan turisták számláiról az elmúlt 6 év során. 

Fotó: Florian Tudor, Facebook