Két számmal leírható a teljes EU-s gazdaság: egyik tragikusabb, mint a másik
Elszomorító gazdasági elemzést közölt a Telegraph.
Egyik banki alkalmazottnak sem feladata, hogy az összes parlamenti politikust arcról felismerje – mondta a MagNet bank elnöke.
Fáy Zsolt elmondta: a MagNet bank munkatársai nem hibáztak a számlanyitáskor. A bankoknak a kétmillió forintot meghaladó tranzakciók esetén kell vizsgálniuk, hogy a számlán elhelyezett összeg esetleg nem pénzmosásból származik-e.
A kilenc bissau-guineai útlevéllel nyitott számla közül csak egy volt, ahol a pénzmozgás ezt az összeget meghaladta, ezt a tranzakciót a bank munkatársai jelezték is az illetékes hatóságok felé.
Kérdésre a bank igazgatósági elnöke azt is elmondta, hogy egyáltalán nem volt gyanús, hogy a többi nyolc számlán csak a számlanyitáshoz szükséges minimális összeget helyezték el, hiszen sok ügyfél így cselekszik. Az, hogy bissaui útlevéllel nyitották a számlákat önmagában szintén nem jelentett semmit, hiszen sok afrikai diák tanul magyar egyetemeken – tette hozzá.
Fáy közölte: a bank már szigorított az ügyfelek azonosítására vonatkozó gyakorlatán.