Illegális migráció: négyen megsebesültek egy baltás támadásban – több kiskorú is részese volt a párizsi tömegverekedésnek
Franciaországban megszaporodtak az illegális migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekmények.
Egyik banki alkalmazottnak sem feladata, hogy az összes parlamenti politikust arcról felismerje – mondta a MagNet bank elnöke.
Fáy Zsolt elmondta: a MagNet bank munkatársai nem hibáztak a számlanyitáskor. A bankoknak a kétmillió forintot meghaladó tranzakciók esetén kell vizsgálniuk, hogy a számlán elhelyezett összeg esetleg nem pénzmosásból származik-e.
A kilenc bissau-guineai útlevéllel nyitott számla közül csak egy volt, ahol a pénzmozgás ezt az összeget meghaladta, ezt a tranzakciót a bank munkatársai jelezték is az illetékes hatóságok felé.
Kérdésre a bank igazgatósági elnöke azt is elmondta, hogy egyáltalán nem volt gyanús, hogy a többi nyolc számlán csak a számlanyitáshoz szükséges minimális összeget helyezték el, hiszen sok ügyfél így cselekszik. Az, hogy bissaui útlevéllel nyitották a számlákat önmagában szintén nem jelentett semmit, hiszen sok afrikai diák tanul magyar egyetemeken – tette hozzá.
Fáy közölte: a bank már szigorított az ügyfelek azonosítására vonatkozó gyakorlatán.