A bank a jogszabályi kötelezettség ellenére nem jelentette az illetékes hatóságnak a kétmillió forint többszörösét meghaladó pénzmozgást, hanem teljesítette az átutalást.
A Zuschlag és társai ügyében nyomozó Bács-Kiskun Megyei Főügyészség vezetője a pénzmosásgyanús ügyletről feljelentést tett a vám- és pénzügyőrségen. A fináncok azonban nem nyomoztak, határozatot az eljárás eredményéről nem küldtek a feljelentőnek – derült ki a perben.
A Fidesz sem ugrott rá az ügyre, sem ellenzékben, sem kormányon. Az ötvenmillió forint eredetéről egyébként a bíró is megkérdezte Zuschlagot, de ő mosolyogva megtagadta a válaszadást, annyit sem mondott, nejlonszatyor. Pedig, ha felfedi a pénz származását, hogy nem a számlagyárának a profitja, akkor csökkenthette volna a büntetését.