Az EU-ban ma is 31 ezer vállalat van orosz kézben!

Az EU Bizottsága szerint az orosz üzletemberek továbbra is jelentős mértékben aktívak maradtak Európában. Közel 31 ezer olyan vállalat van Európában, amelynek végső haszonélvezője Oroszországból származik – állítja egy friss tanulmány. E vállalkozások elsősorban az ingatlan-, építő- és szállodaiparban, valamint a pénzügyi és az energiaágazatban tevékenykednek.

A Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek benyújtott jelentésében a Bizottság értékeli a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázatát az EU-ban.

Az ukrajnai háborúról szóló részben a jelentés szerint az uniós vagyonbefagyasztási intézkedések megfelelő végrehajtásához nagy szükség lenne végre a végső haszonélvezők átláthatóságára vonatkozó szabályok hatékony érvényesítésére is. Emellett a hatóság – többek közt –  jobb információcserét, továbbá az adóhatóságok elől elrejtett vagyonok megfelelő felderítését és ellenőrzését szorgalmazza.

Viszonylag egyszerű a postafiókcégek alapítása

A jelentés szerint még mindig viszonylag könnyű fedőcégeket létrehozni, amelyeket használhatnak

E fedőcégek segítségével a bűnözők nemcsak a pénzeszközök eredetét és rendeltetési helyét, hanem a tranzakció tényleges kedvezményezettjét is el tudták rejteni.

A szóban forgó pénzeszközöket tehát személyes meggazdagodásra és egész országok destabilizálására is fel lehetett használni.

„A feketepénz-áramlások felderítése tehát nemcsak a demokrácia védelméhez és az uniós polgárok biztonságához járul hozzá, hanem az autokráciák befolyása elleni küzdelemben is segít” –  áll a jelentésben.

Az uniós hatóság jelentése szerint az Oroszországból származó haszonélvezőkkel rendelkező 31 ezer vállalat közül 

Konkrétan ez mindössze 33 személyre vonatkozik. A jelentés ugyanakkor rámutat arra, hogy egyes oligarchák harmadik országokban bejegyzett közvetítő társaságok vagy helyi névleges részvényesek révén még jobban elrejthetik tulajdonosi vagy irányítási jogukat a vállalatok felett.