Pénzmosás miatt nyomoznak Európa leggazdagabb embere ellen

Az LVMH főnöke, Bernard Arnault ellen nyomozás folyik Párizsban az orosz oligarchákkal folytatott ügyletei miatt – számolt be a hírről a CNBC.

A Le Monde című francia napilap csütörtökön arról számolt be, hogy

A párizsi ügyészség pénteken megerősítette, hogy 2022 óta folyik az előzetes nyomozás, és hogy az eljáráshoz csatoltak egy jelentést, amely felhívja az ügyészség figyelmét Bernard Arnault és Sarkisov műveleteire, amelyek valószínűleg pénzmosási cselekmények.

Az ügyészség nem kívánt bővebben nyilatkozni a folyamatban lévő vizsgálatokról. Az előzetes vizsgálat nem feltétlenül jelent bűncselekményt, és a Le Monde idézte Arnault egyik közeli munkatársát, aki szerint az üzlet a francia törvények keretein belül zajlott.

Kétes ingatlanbefektetés

Igor Ivanov, a RESO-Garantia vezérigazgató-helyettese pénteken a CNBC-nek elmondta, hogy sem a vállalat, sem Nyikolaj Sarkisov személyesen nem vett részt a tranzakcióban, és hogy Sarkisov soha nem találkozott Arnault-val.

„A tranzakciót egy kis befektetési egység kezelte, amely professzionálisan fektet be európai ingatlanokba. Egy régi courcheveli épületben lévő lakások megvásárlásából állt, különböző magántulajdonosoktól, azzal a céllal, hogy később egy fejlesztőnek adják el őket, miután az egész épületet kivásárolták” – mondta Ivanov egy e-mailben.

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy sem a cég, sem Sarkisov nem kapott semmilyen dokumentumkérést a francia hatóságoktól.

Nyitókép: JULIEN DE ROSA