Az KR NNI munkatársai az elemzések során megállapították, hogy több megyei rendőr-főkapitányságon folyt már büntetőeljárás egy-egy olyan embercsempész ellen, aki szintén a bűnszervezethez volt köthető, ezért ezeket az ügyeket egyesítették. Mivel az ügyben érintett volt Németország és Ausztria is, a nyomozók nemzetközi együttműködés keretében folytatták a további eljárást a német és osztrák társszervekkel, akikkel videokonferenciákon egyeztettek.
Németországból irányították
A nyomozásból kiderült, hogy a főszervező egy Németországban tartózkodó szír férfi. Ő volt az, aki – az eljárás alá vont öt ember bevonásával – a bűnözői csoportot létrehozta és irányította, a szervezet az ő utasításai alapján működött. A tagok számára ő szerzett telefonokat és olyan bérelt autókat, amelyekkel az illegális migránsokat szállították, valamint ő rendelkezett minden információval a szállítandó migránsokról, így felvételük pontos koordinátáiról, időpontjáról és a végcélról. A férfi többször részt vett a magyarországi szállításoknál is.