A vádlottak 2008 és 2011 között haszonszerzésre törekvő, csalárd számlázással foglalkozó bűnszervezetet működtettek, és meg nem történt vagy belföldön megtörtént adásvételt a fuvarokmányokon és a számlákon hamisan uniós tagállamok közötti tranzakciónak feltüntetve, illetve fiktív ügyletek utáni áfa levonásával okozták ezt a kárt, áll a vádiratban.
A vádirat szerint ehhez a csoporthoz kapcsolódott annak a két, különösen jelentős kárt okozó csalással is vádolt győri kereskedőnek a ténykedése, akik abdai cégükben az áru pörgetésével, azaz a termékek fiktív áfás megvásárlásával, majd adómentesen történő Szlovákiába vitelével, illetve valótlan számlák benyújtásával ugyanebben az időszakban összesen 1,3 milliárd forintnyi általános forgalmi adót igényelt vissza jogosulatlanul.