Piramisjátékkal okoztak egymilliárdos kárt az államnak

2016. június 15. 10:29

Egy győri házaspár irányításával működő biztonsági őrzéssel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozó bűnszervezet nyolc tagját helyezték előzetes letartóztatásba költségvetési csalás gyanúja miatt. A NAV közlése szerint a piramis jellegű céghálózat azzal, hogy nem fizetett adót és járulékokat egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

2016. június 15. 10:29

Üzletszerűen és bűnszervezet tagjaiként elkövetett költségvetési csalás miatt előzetes letartóztatásba került nyolc ember, akik egymilliárd forint kárt okoztak azzal, hogy sem adót, sem járulékokat nem fizettek biztonsági őrzéssel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozó szervezetük után - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Fenyvesi Lili közölte: a győri házaspár irányításával működő bűnszervezet a csaláshoz egy piramis jellegű céghálózatot épített ki. Az alkalmazottakat papíron alvállalkozóként feltüntetett, főként szlovák ügyvezetők nevén lévő stróman cégekhez jelentették be. A cégeket eltüntették, mielőtt adó-és járulék-, valamint áfafizetési kötelezettségüknek eleget tettek volna. 

A NAV győri pénzügyi nyomozói Győrben és további négy megyében, több mint ötven helyszínen tartottak házkutatásokat. Tíz embert előállítottak, közülük hat férfit és egy nőt a Győri Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezett. A bűnszervezet irányítóját az akció után a hegyeshalmi határnál vették őrizetbe. A járásbíróság őt is előzetes letartóztatásba helyezte.

A kár megtérülése érdekében a NAV zárolta a bűnszervezet tagjainak bankszámláit, nagy értékű autókat és ingatlanokat foglalt le. Az egyik gyanúsított lakcímén engedély nélkül tartott éles lőfegyvereket és hozzá tartozó lőszereket is találtak a pénzügyi nyomozók, ezért vele szemben a rendőrség is eljárást indított.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nick89
2016. június 15. 11:03
"Li" néven 830 kínai cég van vagy volt. Ezek döntő része már vám-,adó- és járulékfizetés nélkül felszívódott. Az állam működéséhez szükséges bevételeket meg rajtad hajtják be. Akarjátok ezt örökre? Alább egy rövid részlet: HENG DE LI Kereskedelmi Kft. (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 261342 Térképes megjelenítés HENG DE LI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 869103 Térképes megjelenítés HENGTONE KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ BETÉTI TÁRSASÁG (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 09 06 002543 Térképes megjelenítés HEN LI Tengerentúli Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 660132 Térképes megjelenítés Hinteregger Lizing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 067546 Térképes megjelenítés Ho-Li Pont Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 09 09 026039 Térképes megjelenítés HONG-LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 675795 Térképes megjelenítés HONG-LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 167322 Térképes megjelenítés Hong Da Li Nemzetközi Kereskedelmi Kft. (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 367438 Térképes megjelenítés HONG DE LI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 03 09 103343 Térképes megjelenítés HONG LI 2000 Z&W Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 01 09 564301 Térképes megjelenítés HONG LI DA HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 01 09 208144 Térképes megjelenítés HONG LI DÁ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 915516 Térképes megjelenítés HONG LI EURO Kereskedelmi Betéti Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 06 767097 Térképes megjelenítés HONG LI INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kényszertörlés alatt (A cég kényszertörlési eljárás alatt áll)Cégjegyzékszám: 01 09 929316 Térképes megjelenítés Hong Li Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég bejegyzési kérelme elutasítva)Cégjegyzékszám: 01 09 460853 Térképes megjelenítés HONG LI R. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 569011 Térképes megjelenítés HONG LI WEI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 661004 Térképes megjelenítés HONG LI YUAN Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (A cég kényszertörlési eljárás alatt áll)Cégjegyzékszám: 01 09 878077 Térképes megjelenítés HONG YUN LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég bejegyzési kérelme elutasítva)Cégjegyzékszám: 01 09 873031 Térképes megjelenítés HONG YUN LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 01 09 874175 Térképes megjelenítés HOR-NEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 958582 Térképes megjelenítés HUA DE LI 2001 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 701078 Térképes megjelenítés HUA LI 2009 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 918408 Térképes megjelenítés HUA LI 99 Nemzetközi kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 680133 Térképes megjelenítés Hua Li Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 13 09 177525 Térképes megjelenítés HUA LI Kereskedelmi Betéti Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 06 017234 Térképes megjelenítés HUA LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 164788 Térképes megjelenítés HUA LI LAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 01 09 969561 Térképes megjelenítés HUA LI TE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 930098 Térképes megjelenítés HUA LI UMBRELLA Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kényszertörlés alatt (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 921953 Térképes megjelenítés HUA LI ZHEN Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 730847 Térképes megjelenítés HUAN LI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 663465 Térképes megjelenítés HU LI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég bejegyzési kérelme elutasítva)Cégjegyzékszám: 01 09 465100 Térképes megjelenítés HU LI YUAN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 563111 Térképes megjelenítés HUNCONGO Export-import Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 03 09 110957 Térképes megjelenítés Hungary Li Kang Művészeti és Iparművészeti Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt " (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 725688 Térképes megjelenítés HUNGARY LI XIANG 96 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég bejegyzési kérelme elutasítva)Cégjegyzékszám: 01 09 562194
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!