Ft
Ft
4°C
3°C
Ft
Ft
4°C
3°C
12. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság piramisjáték Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága belföld adócsalás Győri Járásbíróság Fenyvesi Lili

Piramisjátékkal okoztak egymilliárdos kárt az államnak

2016. június 15. 10:29

Egy győri házaspár irányításával működő biztonsági őrzéssel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozó bűnszervezet nyolc tagját helyezték előzetes letartóztatásba költségvetési csalás gyanúja miatt. A NAV közlése szerint a piramis jellegű céghálózat azzal, hogy nem fizetett adót és járulékokat egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

2016. június 15. 10:29

Üzletszerűen és bűnszervezet tagjaiként elkövetett költségvetési csalás miatt előzetes letartóztatásba került nyolc ember, akik egymilliárd forint kárt okoztak azzal, hogy sem adót, sem járulékokat nem fizettek biztonsági őrzéssel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozó szervezetük után - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Fenyvesi Lili közölte: a győri házaspár irányításával működő bűnszervezet a csaláshoz egy piramis jellegű céghálózatot épített ki. Az alkalmazottakat papíron alvállalkozóként feltüntetett, főként szlovák ügyvezetők nevén lévő stróman cégekhez jelentették be. A cégeket eltüntették, mielőtt adó-és járulék-, valamint áfafizetési kötelezettségüknek eleget tettek volna. 

A NAV győri pénzügyi nyomozói Győrben és további négy megyében, több mint ötven helyszínen tartottak házkutatásokat. Tíz embert előállítottak, közülük hat férfit és egy nőt a Győri Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezett. A bűnszervezet irányítóját az akció után a hegyeshalmi határnál vették őrizetbe. A járásbíróság őt is előzetes letartóztatásba helyezte.

A kár megtérülése érdekében a NAV zárolta a bűnszervezet tagjainak bankszámláit, nagy értékű autókat és ingatlanokat foglalt le. Az egyik gyanúsított lakcímén engedély nélkül tartott éles lőfegyvereket és hozzá tartozó lőszereket is találtak a pénzügyi nyomozók, ezért vele szemben a rendőrség is eljárást indított.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nick89
2016. június 15. 11:03
"Li" néven 830 kínai cég van vagy volt. Ezek döntő része már vám-,adó- és járulékfizetés nélkül felszívódott. Az állam működéséhez szükséges bevételeket meg rajtad hajtják be. Akarjátok ezt örökre? Alább egy rövid részlet: HENG DE LI Kereskedelmi Kft. (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 261342 Térképes megjelenítés HENG DE LI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 869103 Térképes megjelenítés HENGTONE KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ BETÉTI TÁRSASÁG (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 09 06 002543 Térképes megjelenítés HEN LI Tengerentúli Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 660132 Térképes megjelenítés Hinteregger Lizing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 067546 Térképes megjelenítés Ho-Li Pont Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 09 09 026039 Térképes megjelenítés HONG-LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 675795 Térképes megjelenítés HONG-LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 167322 Térképes megjelenítés Hong Da Li Nemzetközi Kereskedelmi Kft. (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 367438 Térképes megjelenítés HONG DE LI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 03 09 103343 Térképes megjelenítés HONG LI 2000 Z&W Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 01 09 564301 Térképes megjelenítés HONG LI DA HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 01 09 208144 Térképes megjelenítés HONG LI DÁ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 915516 Térképes megjelenítés HONG LI EURO Kereskedelmi Betéti Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 06 767097 Térképes megjelenítés HONG LI INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kényszertörlés alatt (A cég kényszertörlési eljárás alatt áll)Cégjegyzékszám: 01 09 929316 Térképes megjelenítés Hong Li Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég bejegyzési kérelme elutasítva)Cégjegyzékszám: 01 09 460853 Térképes megjelenítés HONG LI R. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 569011 Térképes megjelenítés HONG LI WEI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 661004 Térképes megjelenítés HONG LI YUAN Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (A cég kényszertörlési eljárás alatt áll)Cégjegyzékszám: 01 09 878077 Térképes megjelenítés HONG YUN LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég bejegyzési kérelme elutasítva)Cégjegyzékszám: 01 09 873031 Térképes megjelenítés HONG YUN LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 01 09 874175 Térképes megjelenítés HOR-NEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 958582 Térképes megjelenítés HUA DE LI 2001 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 701078 Térképes megjelenítés HUA LI 2009 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 918408 Térképes megjelenítés HUA LI 99 Nemzetközi kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 680133 Térképes megjelenítés Hua Li Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 13 09 177525 Térképes megjelenítés HUA LI Kereskedelmi Betéti Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 06 017234 Térképes megjelenítés HUA LI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 164788 Térképes megjelenítés HUA LI LAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Működik)Cégjegyzékszám: 01 09 969561 Térképes megjelenítés HUA LI TE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 930098 Térképes megjelenítés HUA LI UMBRELLA Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kényszertörlés alatt (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 921953 Térképes megjelenítés HUA LI ZHEN Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 730847 Térképes megjelenítés HUAN LI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 663465 Térképes megjelenítés HU LI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég bejegyzési kérelme elutasítva)Cégjegyzékszám: 01 09 465100 Térképes megjelenítés HU LI YUAN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 563111 Térképes megjelenítés HUNCONGO Export-import Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 03 09 110957 Térképes megjelenítés Hungary Li Kang Művészeti és Iparművészeti Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt " (A cég megszűnt)Cégjegyzékszám: 01 09 725688 Térképes megjelenítés HUNGARY LI XIANG 96 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég bejegyzési kérelme elutasítva)Cégjegyzékszám: 01 09 562194
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.hu szabadfold.hu hirtv.hu origo.hu
Gazdaság
vg.hu figyelo.hu agrokep.hu
Magazin
astronet.hu automotor.hu lakaskultura.hu likebalaton.hu napidoktor.hu mindmegette.hu travelo.hu dietaesfitnesz.hu vitorlazasmagazin.hu videkize.hu tvmusor.hu
Bulvár
borsonline.hu ripost.hu metropol.hu life.hu she.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hu freemail.hu koponyeg.hu videa.hu reblog.hu lapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.hu hirfm.hu