A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Császy Zsoltot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori értékesítési igazgatóját. Császyt egy rendbeli bűnsegédként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés elkövetésével, valamint magánokirat-hamisítás megalapozott gyanújával vádolják.
A Központi Nyomozó Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt nyomoz moszkvai Kereskedelmi Képviselet értékesítése miatt is. A 2008-as tranzakció ellen a főügyészség hivatalból rendelt el nyomozást.