Rogán Antal, a titkosszolgálatokat is felügyelő miniszter pedig leszögezte a győri Mandiner Klubesten, hogy bár minden országban vannak készpénzes szállítások bankok között, esetünkben iszonyatos méretű eltérés van a nagyságrendekben és a szállítás módjában, a legnagyobb magyar bank például egy évben nem szállít annyi készpénzt, mint amennyi itt egyetlen szállítmányban volt. Ráadásul az aranykonvoj még a hivatalos pénzszállítási protokollnak sem felelt meg a miniszter szerint, illetve felfedte azt, hogy az ukrán titkosszolgálat immár három éve nem áll szóba Magyarországgal. Érdekes módon amint a konvojt feltartóztatták, rögtön jelentkeztek.
Ezek voltak a tények eddig.
A gyanú pedig az, hogy a Raiffeisenbank és az ukrán takarékbank közötti fuvar rakományának valamilyen úton-módon pénzmosásban volt szerepe.