A lekapcsolt szállítók, a Telex szerint az ukrán állami bank által megbízott (!) jogi képviselője pedig az a dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda, ahol dolgozik, és az ügyben nyilatkozik is a kiugrott bíró, Laczó Adrienn, aki Tarr „választások után mindent lehet” Zoltánnal együtt dolgozott (Tarr szavai szerint) a Tisza Párt „igazságügyi helyreállítási tervein”.
Rogán Antal, a titkosszolgálatokat is felügyelő miniszter pedig leszögezte a győri Mandiner Klubesten, hogy bár minden országban vannak készpénzes szállítások bankok között, esetünkben iszonyatos méretű eltérés van a nagyságrendekben és a szállítás módjában, a legnagyobb magyar bank például egy évben nem szállít annyi készpénzt, mint amennyi itt egyetlen szállítmányban volt. Ráadásul az aranykonvoj még a hivatalos pénzszállítási protokollnak sem felelt meg a miniszter szerint, illetve felfedte azt, hogy az ukrán titkosszolgálat immár három éve nem áll szóba Magyarországgal. Érdekes módon amint a konvojt feltartóztatták, rögtön jelentkeztek.
Ezek voltak a tények eddig.
A gyanú pedig az, hogy a Raiffeisenbank és az ukrán takarékbank közötti fuvar rakományának valamilyen úton-módon pénzmosásban volt szerepe.
E ponton löttyen ki a feketeleves Zelenszkijék nyakába: Vitalij Hlahola kárpátaljai ukrán újságíró információi szerint a fent említett „egykori titkosszolgálati tábornok” Hennagyij Kuznyecov, az SZBU volt vezérőrnagya, aki korábban az SZBU terrorizmus elleni különleges műveleti központját vezette, a többi tag pedig ukrán speciális katonai egységeknél szolgált, ami azért – finoman fogalmazva – jelzi, hogy nem egy szimpla banki transzferről van itt szó.