A nagybankok rendre a bitcoinra mutogatnak, mint a pénzmosást lehetővé tevő technológiára. Arról rendre megfeledkeznek, hogy a pénzmosási bírságok esetükben egyszerű működési költséggé változtak. Számos nagybank keveredett pénzmosási ügybe, de a bírságok meglepően szerények.
Drogpénzből ered a holland bank profitja
Emlékezetes, hogy a Rabobank holland székhelyű pénzintézet amerikai fiókjaiban mosta tisztára a mexikói drogbárók pénzét. A bank megpróbálta szőnyeg alá söpörni az ügyet, de lebukott, az amerikai kormány 369 millió dollárra büntette őket 2018-ban.
Amikor a Rabobank ráeszmélt, hogy ügyfelei tranzakcióinak többsége összefügg a nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel, szervezett bűnözéssel és pénzmosással, inkább „elfordította a fejét” – nyilatkozta John Cronan amerikai helyettes főügyész.
A holland bank hozzájárult, hogy lenyomozhatatlan bankjegyek dollár százmillióit helyezzék el Kaliforniában lévő vidéki fiókjaiban, amit aztán a gyanús ügyfelek tovább utaltak, azonban a bank nem ellenőrizte és nem jelentette a szokatlan pénzmozgásokat az illetékes szerveknek – tájékoztatott az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (U.S. Department of Justice) korábban.
„A bank bűnösnek vallotta magát a nyomozás hátráltatásában is; el akarták kerülni a szankciókat, amit 2006-ban és 2008-ban róttak ki rájuk szinte ugyanezért a hibáért” – tette hozzá a minisztérium.
A Rabobank elnök-vezérigazgatója, Wiebe Draijer sajnálja a történteket, nyilatkozatában „súlyosnak, sajnálatosnak és elfogadhatatlannak” nevezte bankja törvénysértő magatartását.
Nagyüzemi pénzmosodák
A Nemzetközi Valutaalap egy elemzése szerint a bankok évente 2,1 trillió dollárnyi pénzt mosnak tisztára. Ez nagyjából a vélt bitcoin-pénzmosás kétezerszerese.
Még megdöbbentőbb, hogy júniusban
Az egymilliárd dolláros fogás önmagában nagyobb, mint amekkora pénzmosással a bitcoint vádolják.
2004 és 2007 között a Wells Fargo 373 milliárd dollárt mosott tisztára mexikói karteleknek. Több ügyben a HBSC vagy a Deutsche Bank sem kívánt túlzott figyelmet fordítani százmilliárdos pénzmozgásokra. Az említett Rabobank pedig egyszerűen tárt karokkal várta a fiókjaiba a százmilliónyi készpénzzel besétáló embereket, hogy ott azok biztonságba helyezzék a drogpénzt.
A Commerzbank 2002 és 2008 között szudáni és iráni szervezetektől származó tranzakciókat bonyolított 250 milliárd dollár értékben.
Megfizetik az aprópénzt és mindenki boldog
A hatóságoknak a JP Morgan a húsztonnás kokainfogás után 50 millió dollárt fizetett, a Wells Fargo 160 milliót 373 milliárdos forgalom után, a HBSC 1,9 milliárdot a 670 milliárdos kétes forgalma, a Deutsche Bank 670 milliót egy 200 milliárdos gyanús ügylet, a Rabobank 369 milliót többszáz millió dolláros pénzmosás után. A Commerzbank 1,45 milliárdot fizetett 250 milliárdos gyanús tranzakció, a Citigroup 237 millió dollárt egy 8,8 milliárdos ügy után.
amelyek nem sokban különböznek számukra a szokásos üzletmenet bármely más költségénél – írja a californiai Valley Voice lap. A pénzügyi szektor szabályozásakor meg kell találni az egyensúlyt a szigorúság és a rugalmasság között, mert ha elhisszük a tökéletes piacokról szóló közgazdasági elméleteket, könnyen kaszinógazdaságban találhatjuk magunkat – ahogy a Makronómnak a kanadai Loius-Philippe Rochon közgazdász fogalmazott.
Egyre súlyosabb nehézségekkel küzdenek azok, akik ingatlant szeretnének vásárolni vagy bérelni. Elsősorban Budapesten, de már a megyei jogú városok többségében is tarthatatlanná vált a helyzet a magas árak miatt, ezért a kormány a lakhatást elősegítendő tíz pontból álló csomagot dolgozott ki.
Egészen mást mondott a történetről a bíróságon a divattervező és az elsőrendű vádlott.
Mikor a sértett rájött, hogy csalóval beszél, már késő volt.
Korábban az amerikaiak is nyomoztak ellene.
A nyomozók összesen 49 embert hallgattak ki pénzmosás bűntett megalapozott gyanújával.
Rendszerproblémáról tájékoztatott a K&H Bank.
Ehhez persze a Tiszának nincs esze, a Kétfarkúhoz passzolna, bár az se a régi.
Az izraeli miniszterelnök ellen csütörtökön adott ki elfogatóparancsot a Nemzetközi Törvényszék.
