A nagybankok rendre a bitcoinra mutogatnak, mint a pénzmosást lehetővé tevő technológiára. Arról rendre megfeledkeznek, hogy a pénzmosási bírságok esetükben egyszerű működési költséggé változtak. Számos nagybank keveredett pénzmosási ügybe, de a bírságok meglepően szerények.
Drogpénzből ered a holland bank profitja
Emlékezetes, hogy a Rabobank holland székhelyű pénzintézet amerikai fiókjaiban mosta tisztára a mexikói drogbárók pénzét. A bank megpróbálta szőnyeg alá söpörni az ügyet, de lebukott, az amerikai kormány 369 millió dollárra büntette őket 2018-ban.
Amikor a Rabobank ráeszmélt, hogy ügyfelei tranzakcióinak többsége összefügg a nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel, szervezett bűnözéssel és pénzmosással, inkább „elfordította a fejét” – nyilatkozta John Cronan amerikai helyettes főügyész.
A holland bank hozzájárult, hogy lenyomozhatatlan bankjegyek dollár százmillióit helyezzék el Kaliforniában lévő vidéki fiókjaiban, amit aztán a gyanús ügyfelek tovább utaltak, azonban a bank nem ellenőrizte és nem jelentette a szokatlan pénzmozgásokat az illetékes szerveknek – tájékoztatott az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (U.S. Department of Justice) korábban.
„A bank bűnösnek vallotta magát a nyomozás hátráltatásában is; el akarták kerülni a szankciókat, amit 2006-ban és 2008-ban róttak ki rájuk szinte ugyanezért a hibáért” – tette hozzá a minisztérium.
A Rabobank elnök-vezérigazgatója, Wiebe Draijer sajnálja a történteket, nyilatkozatában „súlyosnak, sajnálatosnak és elfogadhatatlannak” nevezte bankja törvénysértő magatartását.
Nagyüzemi pénzmosodák
A Nemzetközi Valutaalap egy elemzése szerint a bankok évente 2,1 trillió dollárnyi pénzt mosnak tisztára. Ez nagyjából a vélt bitcoin-pénzmosás kétezerszerese.
Még megdöbbentőbb, hogy júniusban
Az egymilliárd dolláros fogás önmagában nagyobb, mint amekkora pénzmosással a bitcoint vádolják.
2004 és 2007 között a Wells Fargo 373 milliárd dollárt mosott tisztára mexikói karteleknek. Több ügyben a HBSC vagy a Deutsche Bank sem kívánt túlzott figyelmet fordítani százmilliárdos pénzmozgásokra. Az említett Rabobank pedig egyszerűen tárt karokkal várta a fiókjaiba a százmilliónyi készpénzzel besétáló embereket, hogy ott azok biztonságba helyezzék a drogpénzt.
A Commerzbank 2002 és 2008 között szudáni és iráni szervezetektől származó tranzakciókat bonyolított 250 milliárd dollár értékben.
Megfizetik az aprópénzt és mindenki boldog
A hatóságoknak a JP Morgan a húsztonnás kokainfogás után 50 millió dollárt fizetett, a Wells Fargo 160 milliót 373 milliárdos forgalom után, a HBSC 1,9 milliárdot a 670 milliárdos kétes forgalma, a Deutsche Bank 670 milliót egy 200 milliárdos gyanús ügylet, a Rabobank 369 milliót többszáz millió dolláros pénzmosás után. A Commerzbank 1,45 milliárdot fizetett 250 milliárdos gyanús tranzakció, a Citigroup 237 millió dollárt egy 8,8 milliárdos ügy után.
amelyek nem sokban különböznek számukra a szokásos üzletmenet bármely más költségénél – írja a californiai Valley Voice lap. A pénzügyi szektor szabályozásakor meg kell találni az egyensúlyt a szigorúság és a rugalmasság között, mert ha elhisszük a tökéletes piacokról szóló közgazdasági elméleteket, könnyen kaszinógazdaságban találhatjuk magunkat – ahogy a Makronómnak a kanadai Loius-Philippe Rochon közgazdász fogalmazott.
A Tisza eltörölné a védett benzinárat, a rezsicsökkentést, évi 1,5 millió forintba és 20 százalék feletti inflációba fájna minden magyarnak Magyar Péterék terve. Itt a Mesterterv legújabb adása.
A bűncselekményben érintett banki alkalmazottat azonnali hatállyal elbocsátották.
A nemzet kiemelkedő alakjai helyett állatokat és növényeket ábrázoló illusztrációk kerülnek a bankókra.
Ukrajna az Európai Unió pénzügyi intézményeihez fordul az aranykonvoj elfogása miatt.
Diplomáciai hullámokat vet az ukrán aranykonvoj. Kijev lépett.
Az Európai Bizottság közlése szerint nincs ok aggodalomra.
Szerintük az EU Tanácsa súlyos jogsértést vétett, amikor minősített többséggel, és nem egyhangú döntéssel fogadta el a rendelkezést.
A hatósági tiltás sérti a gyülekezési jogot.
A zöld-fehérek ellen szakadt meg a bennmaradásért küzdő Farkasok nyeretlenségi sorozata.
