Variációk pénzmosásra

Javítsatok ki, ha rosszul tudom, de én nem emlékszem olyan esetre, hogy a pénzmosás elleni harcnak hazudott banki vegzálások nyomán göngyölítettek volna fel maffiát, ÁFA csalókat, számlagyárakat, vagy kaptak volna el bodzaszedőnak hazudott striciket. Akkor minek ez a nagy hercehurca?

Ez az írás érdekesebb része: "Arról is szólni kell, hogy az Európai Unióban folyik legalizált pénzmosás is. Ezt természetesen csak az igen nagyok űzhetik. Luxemburg, tömve van olyan kisebb-nagyobb cégekkel, amelyek semmi érdemi termelő tevékenységet vagy kézzel fogható és valóban értékes szolgáltatást nem nyújtanak, ami indokolná hatalmas bevételeiket. Ők csak könyvelgetnek. Papíron olcsón vásárolnak, majd papíron drágán adnak el. Olcsón vesznek ott, ahol a valós termelés folyik, és drágán értékesítenek ott, ahol a vevők találhatók. A mérleg két oldala között van az a haszon, amely csodás bevételeket hoz Luxemburgnak. Hiszen mitől lenne ennek a miniállamnak a maga félmillió lakosával mintegy a magyar GDP felét kitevő produktuma? Azt sem lehet józan ésszel feltételezni, hogy az EU vagy éppen a tagországok vezetői ne tudnák, mi folyik Luxemburgban. Látják és tudják. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy immár harmadik ízben ül az Európai Bizottság élén luxemburgi elnök Jean-Claude Juncker személyében. Az sem zavar senkit a kényes ízlésű, korrupcióra oly érzékeny hölgyek és urak közül, akik Junckert a székbe helyezték, hogy az előtte három ciklussal ott ülő, ugyancsak luxemburgi EB-elnök Jacques Santer komplett bizottsága megbukott a korrupció miatt. Juncker megválasztása ügyében a perdöntő lobbizást maga Angela Merkel vállalta magára. Ők ketten – és vélhetően még néhányan – pontosan tudták, hogy mire készülnek. Kiknek és milyen célokból van szükségük továbbra is a luxemburgi pénzmosodára. Juncker, aki másfél évtizedig volt a miniállam miniszterelnöke és egyben pénzügyminisztere is, minden, az akkori tevékenységével kapcsolatos kritikát úgy rázott le magáról, mint kutya a vizet. A Luxemburgban több évtizede működő pénzmosoda mellett szinte eltörpül az a tény, hogy migránsoknak az Európai Bizottság pénzeket utal. Vajon melyik soron szerepelnek ezek az összegek az elfogadott költségvetésben? Nyilván egyiken sem. Ne hagyjuk, hogy mindez a következő uniós költségvetésbe nyíltan bekerüljön."

...a bankok még mindig hatóságosdit játszanak, pedig az lenne normális, ha versenyeznének az ügyfelekért

Nem tudom a bankszámláról kivett pénznek mi köze lehet a pénzmosáshoz? az már ott van a számlán, ha piszkos volt, már ki van mosva... A befizetésnél még érthető, ha vizsgálják limitálják stb.. az összegeket... (Igazából nem érthető, hiszen itt nálunk a pár százezres összegekkel nemigen lehet off shore vagyont építeni, de mondjuk, hogy az...) De ha valakinek van a számláján pénz, és az azonosítására alkalmas valamelyik dokumentumot bemutatja ... személyi, útlevél, jogosítvány nem értem mi szükség van a lakhelyét igazoló okmányra? De biztos mindez a mi érdekünkben van így...