pénzmosás

2018. március 10. 11:14
A szociáldemokrata Liviu Dragnea harmadik feleken keresztül szerezhetett tengerparti birtokokat, ezért indítottak ellene nyomozást a dél-amerikai országban.
2018. február 9. 08:07
A Velencei Bizottság szakértői szerint a törvénytervezet a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet hivatott előmozdítani.
2017. szeptember 13. 23:06
Az Európa Tanács közgyűlésének több tagjának szavazatát is pénzmosáson keresztül vásárolta meg Azerbajdzsán – az Európai Parlament ugyanakkor döntött: fel kell göngyölíteni az azeri pénzmosási botrány szálait.
2017. augusztus 8. 11:09
Meghekkelték hétfőn Trump egyik szállodáját – az elnök orosz kapcsolataira utaló feliratokat vetítettek Donald Trump egyik manhattani hoteljének homlokzatára.
2017. július 20. 10:49
Csütörtöktől szigorodnak a bankoknál a pénzmosással és az ügyfelek átvilágításával kapcsolatos szabályok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank közleményéből.
2017. július 4. 13:25
Törvényt alkotni könnyebb, mint a fejekben rendet tenni, nagy tömegeket a tisztesség felé terelni. De valahol el kell kezdeni.
2017. június 14. 14:33
18 milliárd forintnak megfelelő drogpénzt mosott tisztára egy 36 tagból álló nemzetközi bűnszervezet. Emellett illegális cigaretta forgalombahozatalával százmilliókat kaszáltak.
2017. március 1. 10:15
A fekete könyvelést egyértelműen bizonyító eszközt nyújtott be a Fővárosi Főügyészség a Quaestor-ügyben – közölte a fővárosi főügyész szerdán. Az elektronikus számlakövtő rendszer a Queastor csoport pénzmozgását mutatja.
2016. június 20. 11:52
Vádat emeltek Sz.-F. Zsolt ellen, aki a vád szerint több mint kétezer embernek okozott összesen 7,5 milliárd forintos kárt. A férfi ellen csalás és pénzmosás a vád miatt az úgynevezett Fortress-ügyben, ami egy klasszikus piramisjáték volt.
Mandiner.digit
2015. november 23. 10:26
Észtország a függetlensége elnyerése óta a legmodernebb technológiák bevezetésében látja a kitörés lehetőségét, mára egész Európából vonzza magához a gazdasági szereplőket. Mi magyarok még évtizedek múlva sem fogjuk utolérni az északi rokonainkat, de addig is van miről legalább álmodoznunk.
2015. november 6. 11:38
Vádlottként hallgatta ki Victor Ponta volt román miniszterelnököt a legfelső bíróság, a Turveni-Rovinari-perben. A volt miniszterelnököt okirat-hamisítással, pénzmosással és adócsalásban való bűnrészességgel vádolják. Az ügy szerepet játszhatott Victor Ponta szerdai lemondásában.
2015. augusztus 19. 16:31
A román korrupcióellenes ügyészség adócsalással vádolja Victor Ponta román kormányfőt: a DNA szerint Ponta 2007-2008-ban valós munkavégzés nélkül vett fel több mint 180 ezer lejnyi ügyvédi honoráriumot. A kormányfő a Facebookon viszont azt írta, hogy a kérdéses adóösszeget megfizette, így nem érte kár az államot.
2015. május 28. 15:49
Az orosz elnök szerint az USA megint rá akarja kényszeríteni az igazát a világra, de Oroszország mindent megtesz Sepp Blatter újraválasztásáért.
2015. február 9. 17:33
Fegyverkereskedők, diktátorok közvetítői és gyémántcsempészek is szerepelnek a HSBC óriásbank kiszivárgott ügyféllistáján.
Nyilatkozda
2014. december 30. 17:56
Januártól szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe, így a vállalatoknak december 31-ig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre.
2014. november 3. 09:34
A Századvég beperli Mellárt a pénzmosodás kijelentéséért. Mellár szerint a Századvégnek közzé kellene tennie a 2-2,5 milliárdos megrendelés alapján írt tanulmányokat.
2014. szeptember 29. 11:48
Tizenkilencmillió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt miután vizsgálatot folytattak le a bissau-guineai útlevelekkel nyitott számlák kapcsán.
Mandiner.média
Filmszalag
2014. április 1. 11:06
A Népszava értesülései szerint 500 millió forintot meghaladó hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt vádemelési javaslatot terjesztett elő a NAV a még Cselényi László elnöksége alatt megrendelt közmédiás sorozatok ügyében. A lap információi szerint ugyanakkor a nyomozást csak a választások után zárják le hivatalosan.

összesen: 31 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 következő utolsó