pénzmosás

Mandiner.makronóm
2019. július 22. 14:28
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács – írja hétfői számában a Magyar Nemzet.
2019. július 10. 10:53
A szervezetet az EP és ET irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében hívják életre.
2019. április 16. 10:34
Értelemszerű, hogy az illegális mosatlan pénzek szabad mozgását a készpénz biztosítja.
2019. február 14. 12:12
Magyarország a 2017-es „részlegesen megfelel” kategóriából a „nagyrészt megfelel” kategóriába lépett előre.
2019. január 21. 10:13
Az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.
2018. december 20. 07:04
Michel Temer korrupció és pénzmosás miatt áll majd a bíróság elé januárban.
2018. szeptember 7. 16:52
A közlemény szerint egy ismeretlen ember egy hongkongi cég tulajdonosának adta ki magát, és így utasította a vállalat gazdasági igazgatóját, hogy több alkalommal különböző összegeket utaljon át meghatározott számlákra.
Mandiner.makronóm
Elismerték
2018. szeptember 6. 08:20
Mintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak – közölte kedden a helyi ügyészség.
2018. március 10. 11:14
A szociáldemokrata Liviu Dragnea harmadik feleken keresztül szerezhetett tengerparti birtokokat, ezért indítottak ellene nyomozást a dél-amerikai országban.
2018. február 9. 08:07
A Velencei Bizottság szakértői szerint a törvénytervezet a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet hivatott előmozdítani.
2017. szeptember 13. 23:06
Az Európa Tanács közgyűlésének több tagjának szavazatát is pénzmosáson keresztül vásárolta meg Azerbajdzsán – az Európai Parlament ugyanakkor döntött: fel kell göngyölíteni az azeri pénzmosási botrány szálait.
2017. augusztus 8. 11:09
Meghekkelték hétfőn Trump egyik szállodáját – az elnök orosz kapcsolataira utaló feliratokat vetítettek Donald Trump egyik manhattani hoteljének homlokzatára.
2017. július 20. 10:49
Csütörtöktől szigorodnak a bankoknál a pénzmosással és az ügyfelek átvilágításával kapcsolatos szabályok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank közleményéből.
2017. július 4. 13:25
Törvényt alkotni könnyebb, mint a fejekben rendet tenni, nagy tömegeket a tisztesség felé terelni. De valahol el kell kezdeni.
2017. június 14. 14:33
18 milliárd forintnak megfelelő drogpénzt mosott tisztára egy 36 tagból álló nemzetközi bűnszervezet. Emellett illegális cigaretta forgalombahozatalával százmilliókat kaszáltak.
2017. március 1. 10:15
A fekete könyvelést egyértelműen bizonyító eszközt nyújtott be a Fővárosi Főügyészség a Quaestor-ügyben – közölte a fővárosi főügyész szerdán. Az elektronikus számlakövtő rendszer a Queastor csoport pénzmozgását mutatja.
2016. június 20. 11:52
Vádat emeltek Sz.-F. Zsolt ellen, aki a vád szerint több mint kétezer embernek okozott összesen 7,5 milliárd forintos kárt. A férfi ellen csalás és pénzmosás a vád miatt az úgynevezett Fortress-ügyben, ami egy klasszikus piramisjáték volt.
Mandiner.digit
2015. november 23. 10:26
Észtország a függetlensége elnyerése óta a legmodernebb technológiák bevezetésében látja a kitörés lehetőségét, mára egész Európából vonzza magához a gazdasági szereplőket. Mi magyarok még évtizedek múlva sem fogjuk utolérni az északi rokonainkat, de addig is van miről legalább álmodoznunk.

összesen: 39 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 3 következő utolsó